Percheziții și mandate de aducere pentru trei persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 441.000 lei, la Câmpulung Moldovenesc

IPJ Suceava a anunțat că în cadrul  cercetărilor care se efectuează într-un dosar penal de evaziune fiscală, a fost efectuată o percheziție domiciliară în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Plaiul Deia, ocazie cu care au fost identificate bunuri de interes cauzei penale, respectiv 25 de chitanțe fiscale și mai multe pachete cu țigări marca MARLBORO, fără timbru.

După efectuarea percheziției domiciliare, au fost puse în executare patru mandate de aducere, fiind găsite 3 persoane.

A fost dispusă măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore față de suspecții:

Loredana I., de 29 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– „delapidare” (formă continuată – 64 de acte materiale) constând în aceea că aceasta, în calitate de agent de vânzări la firma S.C. Provident România I.F.N. S.A., în perioada anilor 2016 – 2017 prin falsificarea unui număr de 64 de contracte de credit, a reuşit să inducă în eroare firma S.C. Provident România I.F.N. S.A. şi astfel a obţinut în total, în mod nejustificat suma de 388.450 de lei pe care şi-a însuşit-o.

            – „falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, (formă continuată – 276 de acte materiale) constând în aceea că Loredana I., în calitate de agent de vânzări la firma S.C. Provident România I.F.N. S.A., în perioada anilor 2016 – 2017 a întocmit în fals un număr total de 276 de documente din care 64 de contracte de credit de credit, pe numele persoanelor care urmează a fi nominalizate şi 212 documente care au stat la baza acordării acestor credite, fiind astfel obţinută în mod injust suma de 388.450 de lei;

            – „complicitate la delapidare”, constând în aceea că în anul 2017 Loredana I. cu bună ştiinţă a furnizat o copie după cartea de identitate a lui Costel B. pentru agentul de vânzări Constantin P., de 28 ani, din mun. Câmpulung Moldovenesc, ca aceasta la rândul său să obţină în mod injust contractul de credit din 20.03.2017 de la S.C. Provident România I.F.N. S.A. fiind astfel produs un prejudiciu în suma de 1.700 de lei;

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal [concurs între infracţiunile de  delapidare, (formă continuată – 64 de acte materiale), „falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, (formă continuată – 276 de acte materiale) şi „complicitate la delapidare”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 295 alin. 1 raportat la art. 308 alin. 1 din Codul penal].

Dana G. de 41 ani, din mun. Câmpulung Moldovenesc, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „complicitate la delapidare”, (formă continuată – 7 acte materiale) constând în aceea că în anul 2017 Gârlea Dana cu bună ştiinţă a furnizat documentele (cupoane de pensie şi cărţi de identitate) ale mai multor persoane pentru a o sprijini pe IrimiaLoredana în a obţine în mod injust împrumuturi de la S.C. Provident România I.F.N. S.A., fiind astfel produs un prejudiciu în suma de 38.400 de lei;

Constantin P., de 28 ani, din mun. Câmpulng Moldovenesc, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „delapidare” (formă continuată – 10 acte materiale) constând în aceea că acesta, în calitate de agent de vânzări la firma S.C. Provident România I.F.N. S.A., în anul 2017 a întocmit în fals contracte de credit, fiind astfel obţinută în mod injust suma de 47.700 de lei;

            – „falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, (formă continuată – 39 de acte materiale) constând în aceea că, Constantin P., în calitate de agent de vânzări la firma S.C. Provident România I.F.N. S.A., în anul 2017, pentru a obţine în mod injust împrumuturi fictive în numele unor persoane, cu scopul de a induce astfel în eroare instituţia creditoare, S.C. Provident România I.F.N. S.A., a falsificat documente, fiind astfel produs un prejudiciu în suma de 47.700 de lei; 

– „complicitate la delapidare” (formă continuată – 2 acte materiale) constând în aceea că în perioada anilor 2016-2017 Constantin P. cu bună ştiinţă a furnizat copii după cărţile de identitate ale unor persoane pentru a sprijini pe agentul de vânzări Irimia Loredana ca aceasta la rândul ei să obţină în mod injust împrumuturi de la S.C. Provident România I.F.N. S.A., fiind astfel produs un prejudiciu în suma de 14.600 de lei;

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal [concurs între infracţiunile de delapidare, (formă continuată – 10 acte materiale),  „falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, (formă continuată – 39 de acte materiale) şi „complicitate la delapidare”, (formă continuată – 2 acte materiale].

Suspecții urmau a fi prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc cu propunerea de punere în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă.

Prejudiciul total a fost calculat la 441.150 lei în dauna SC Provident România IFN S.A.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *